Извещение акционеров

О годовом общем собрании акционеров за 2017 год.

Уважаемые акционеры
Акционерного общества Нижневартовский городской банк "Ермак"!

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак" извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Банка. Годовое общее собрание акционеров за 2017 год состоится 13 апреля 2018 года в 15.00 часов по месту нахождения Банка по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров за 2017 год, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 19 марта 2018 г.

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2017 год;
2. Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2017 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2017 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2017 год;
3. Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак»;
4. Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак»;
5. Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак»;

Ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров можно по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак», отдел сопровождения бизнеса, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет по вопросам повестки дня: 2, 3, 4, 5.

Совет директоров АО БАНК «Ермак»

1) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2017 год, аудиторское заключение, отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности БАНК «Ермак» за 2017 год.

2)  Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли АО БАНК «Ермак» за 2017 год, в том числе рекомендации Совета директоров Банка о размере дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2017 год, а также рекомендации Совета директоров о размере и сроке выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2017 год - - скачать ( 29 Kb)

3) Сведения о кандидатуре аудитора АО БАНК «Ермак».   - скачать ( 27 Kb)

4) Сведения о кандидатах в Совет директоров АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка.

5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка. 

6) Проекты решений Общего собрания акционеров Банка. - скачать ( 45 Kb)

7) Иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.