Извещение акционеров

О годовом общем собрании акционеров за 2019 год.

Уважаемые акционеры
Акционерного общества Нижневартовский городской банк "Ермак"!

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак" извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Банка. Годовое общее собрание акционеров за 2019 год состоится 17 апреля 2020 года в 15.00 часов по месту нахождения Банка по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров за 2019 год, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 23 марта 2020 г.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2019 год;
2. Распределение убытков АО БАНК «Ермак» по результатам 2019 года;
   
3. Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак»;
4. О расторжении по соглашению сторон договоров, обеспечивающих исполнение  обязательств по кредитным договорам;
5. Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак»;
6. Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак»;
   
7. Внесение Изменений №2 в Устав АО БАНК «Ермак»;
   
8. О государственной регистрации Изменений №2 в Устав АО БАНК «Ермак»;
   
9. Утверждение Изменений №1 в Положение о Правлении АО БАНК «Ермак».

Ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров можно по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак», отдел сопровождения бизнеса, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет по вопросам повестки дня: №2-№7

Совет директоров АО БАНК «Ермак»

1) Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2019 год, аудиторское заключение, отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности БАНК «Ермак» за 2019 год;

2) Рекомендации Совета директоров Банка по распределению убытков АО БАНК «Ермак» по результатам за 2019 год - скачать ( 39.5 Kb)

3) Сведения о кандидатуре аудитора АО БАНК «Ермак». - скачать ( 27 Kb)

4) Сведения о кандидатах в Совет директоров АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка.

5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка.

6) Проект Изменений №2 в Устав АО БАНК «Ермак». - скачать ( 47.5 Kb)