Версия для печати

Извещение акционеров

О годовом общем собрании акционеров за 2019 год.

Уважаемые акционеры
Акционерного общества Нижневартовский городской банк "Ермак"!

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак" извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Банка. Годовое общее собрание акционеров за 2019 год состоится 17 апреля 2020 года в 15.00 часов по месту нахождения Банка по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак».

Начало регистрации участников – 14 часов 30 мин.

Место регистрации – конференц-зал АО БАНК «Ермак»

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров за 2019 год, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 23 марта 2020 г.

 Повестка дня годового общего собрания акционеров Банка:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2019 год;
2. Распределение убытков АО БАНК «Ермак» по результатам 2019 года;
   
3. Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак»;
4. О расторжении по соглашению сторон договоров, обеспечивающих исполнение  обязательств по кредитным договорам;
5. Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак»;
6. Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак»;
   
7. Внесение Изменений №2 в Устав АО БАНК «Ермак»;
   
8. О государственной регистрации Изменений №2 в Устав АО БАНК «Ермак»;
   
9. Утверждение Изменений №1 в Положение о Правлении АО БАНК «Ермак».

Ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров можно по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак», отдел сопровождения бизнеса, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет по вопросам повестки дня: №2-№7

Совет директоров АО БАНК «Ермак»

Перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка за 2019 год

1) Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2019 год, аудиторское заключение, отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности БАНК «Ермак» за 2019 год;

2) Рекомендации Совета директоров Банка по распределению убытков АО БАНК «Ермак» по результатам за 2019 год - скачать ( 39.5 Kb)

3) Сведения о кандидатуре аудитора АО БАНК «Ермак». - скачать ( 27 Kb)

4) Сведения о кандидатах в Совет директоров АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка. - скачать ( 93 Kb)

5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка. - скачать ( 72 Kb)

6) Проект Изменений №2 в Устав АО БАНК «Ермак». - скачать ( 47.5 Kb)

7) Проект Изменений №1 в Положение о Правлении АО БАНК «Ермак». - скачать ( 47.5 Kb)