О годовом общем собрании акционеров за 2011 год.

Уважаемые акционеры
Закрытого акционерного общества Нижневартовский городской акционерный банк "Ермак"!

      Закрытое акционерное общество Нижневартовский городской акционерный банк "Ермак" извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Банка.
      Годовое общее собрание акционеров за 2011 год проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
      Годовое общее собрание акционеров за 2011 год состоится 28 апреля 2012 года в 15.00 часов по месту нахождения Банка по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 68, здание ЗАО НГАБ "Ермак", конференц-зал.
      Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров за 2011 год - 14 часов 30 мин.
      Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2011 год, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 26 марта 2012 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Банка:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО НГАБ "Ермак" за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли ЗАО НГАБ "Ермак" за 2011 год, в том числе утверждение предложенных Советом директоров размера, сроков и формы выплаты дивидендов по акциям ЗАО НГАБ "Ермак" за 2011 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО НГАБ "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей за 2011 год.
3. Утверждение аудитора ЗАО НГАБ "Ермак".
4. Избрание Совета директоров ЗАО НГАБ "Ермак".
5. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО НГАБ "Ермак".
6. Избрание Счетной комиссии ЗАО НГАБ "Ермак".

Для регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

• акционер - физическое лицо - документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  
• представитель акционера - физического лица - доверенность от имени акционера и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
  
• лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов - копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;
  
• представитель акционера - юридического лица - доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
  
• лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления - документ (документы), подтверждающие наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы), удостоверяющий личность.