Собрание акционеров

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ЗАО НГАБ "Ермак" за 2012 год, состоявшимся 12 апреля 2013 года

№
п/п 		Вопрос повестки дня Решение по вопросу повестки дня
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО НГАБ «Ермак» за 2012 год. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО НГАБ «Ермак» за 2012 год.
2 Утверждение распределения прибыли ЗАО НГАБ «Ермак» за 2012 год, в том числе утверждение предложенных Советом директоров размера, сроков и формы выплаты дивидендов по акциям ЗАО НГАБ «Ермак» за 2012 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО НГАБ «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2012 год. Чистую прибыль ЗАО НГАБ «Ермак» по результатам 2012 года распределить следующим образом:
1) 30 000 000,00 руб. направить на выплату дивидендов;
2) 70 824 695,96 руб. направить на пополнение фонда развития банковского дела;
3) 10 000 000,00 руб. направить на выплату единовременного вознаграждения членам Совета директоров Банка.
Утвердить размер дивидендов по акциям ЗАО НГАБ «Ермак» по итогам 2012 года в размере 7,5 руб. за каждую акцию или из расчета 150 % годовых со сроком выплаты 11 июня 2013 года. Форма выплаты дивидендов: для юридических лиц – перечисление на расчетный счет, для физических лиц – перечисление во вклад.
3 Утверждение аудитора ЗАО НГАБ «Ермак» Утвердить аудитором ЗАО НГАБ «Ермак» Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр»
4 Избрание Совета директоров ЗАО НГАБ «Ермак» Избрать Совет директоров ЗАО НГАБ «Ермак» в следующем составе:
  1. Набиев Р. Ю. о.;
  2. Набиев Ю. А. о.;
  3. Савицкая С. Е.;
  4. Семенова Л. Г.;
  5. Семенова Т. В.
5 Избрание Ревизионной комиссии ЗАО НГАБ «Ермак» Избрать Ревизионную комиссию ЗАО НГАБ «Ермак» в следующем составе:
  1. Хайрулова Е. Ю.;
  2. Белан С.А.;
  3. Чеботаренко А.О.
6 Избрание Счетной комиссии ЗАО НГАБ «Ермак» Избрать Счетную комиссию ЗАО НГАБ «Ермак» в следующем составе:
  1. Фоменко В. В.;
  2. Шеина А. В.;
  3. Жогун В.В.