Собрание акционеров

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ЗАО НГАБ "Ермак" за 2013 год, состоявшимся 06 июня 2014 года

№ 
п/п
 Вопрос повестки дня Решение по вопросу повестки дня
1 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО НГАБ «Ермак» за 2013 год Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ЗАО НГАБ «Ермак» за 2013 год.
2 Утверждение распределения прибыли ЗАО НГАБ «Ермак» за 2013 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ЗАО НГАБ «Ермак» за 2013 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО НГАБ «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2013 год. Утвердить следующее распределение прибыли ЗАО НГАБ «Ермак» за 2013 год:
  1. Дивиденды по акциям ЗАО НГАБ «Ермак» по итогам 2013 года не выплачивать; 
  2. Единовременное вознаграждения членам Совета директоров ЗАО НГАБ «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2013 год не выплачивать; 
  3. 37 829 151,69 руб. (Тридцать семь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч сто пятьдесят один рубль 69 копеек) направить на пополнение фонда развития банковского дела.
3 Утверждение аудитора ЗАО НГАБ «Ермак» Утвердить аудитором ЗАО НГАБ «Ермак» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» г. Москва.
4 Избрание Совета директоров ЗАО НГАБ «Ермак» Избрать Совет директоров ЗАО НГАБ «Ермак» в следующем составе:
  1. Набиев Русиф Юсиф оглы
  2. Набиев Юсиф Ашраф оглы
  3. Савицкая Светлана Евгеньевна
  4. Марголин Марк Фимович
  5. Ачковская Оксана Владимировна
5 Избрание Ревизионной комиссии ЗАО НГАБ «Ермак» Избрать Ревизионную комиссию ЗАО НГАБ «Ермак» в следующем составе:
  1. Белан Сергей Анатольевич
  2. Хайрулова Елена Юрьевна
  3. Михайлишина Оксана Николаевна
6 Избрание Счетной комиссии ЗАО НГАБ «Ермак» Избрать Счетную комиссию ЗАО НГАБ «Ермак» в следующем составе:
  1. Жогун Виктория Вячеславовна
  2. Фоменко Вера Васильевна
  3. Харланов Евгений Юрьевич