Собрание акционеров

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров АО БАНК «Ермак» за 2015 год, состоявшимся 13 мая 2016 года

№ 
п/п
Вопрос повестки дня Решение по вопросу повестки дня
1 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2015 год.
2 Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2015 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2015 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2015 год. Чистую прибыль АО БАНК «Ермак» по результатам 2015 года распределить следующим образом:
  1. Дивиденды по акциям АО БАНК «Ермак» по итогам 2015 года не выплачивать.
  2. Единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2015 год не выплачивать.
  3. 766 490,38 рублей (Семьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста девяносто рублей 38 копеек) направить на пополнение фонда развития банковского дела.
3 Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак». Утвердить аудитором АО БАНК «Ермак» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» ИНН 7701903003.
4 Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак». Избрать Совет директоров АО БАНК «Ермак» в следующем составе:
  1. Набиев Юсиф Ашраф оглы
  2. Савицкая Светлана Евгеньевна
  3. Набиев Русиф Юсиф оглы
  4. Марголин Марк Фимович
  5. Ачковская Оксана Владимировна
5

Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак».   

Избрать Ревизионную комиссию АО БАНК «Ермак» в следующем составе:
  1. Хайрулова Елена Юрьевна
  2. Белан Сергей Анатольевич
  3. Михайлишина Оксана Николаевна
6

Внесение Изменений №1 в Устав АО БАНК «Ермак». 

Утвердить Изменения №1 в Устав АО БАНК «Ермак».

7 О государственной регистрации Изменений №1 в Устав АО БАНК “Ермак»
 Марку Фимовичу представить в Банк России для государственной регистрации Изменений №1 в Устав Банка документы, установленные п.16.1 и п. 19.6 Инструкции Банка России от 02.04.2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».
Поручить Председателю Правления Банка Марголину Марку Фимовичу подписать ходатайство о государственной регистрации Изменений №1 в  Устав Банка.