Собрание акционеров

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров АО БАНК «Ермак» за 2017 год, состоявшимся 13 апреля 2018 года

№ 
п/п
Вопрос повестки дня Решение по вопросу повестки дня
1 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2017 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2017 год.
2 Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2017 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2017 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2017 год. Чистую прибыль АО БАНК «Ермак» по результатам 2017 года распределить следующим образом:
  1. Дивиденды по акциям АО БАНК «Ермак» по итогам 2017 года не выплачивать.
  2. Единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2017 год не выплачивать.
  3. 47 092 195,85 (сорок семь миллионов девяносто две тысячи сто девяносто пять рублей восемьдесят пять копеек) направить на пополнение фонда развития банковского дела.
3 Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак». Утвердить аудитором АО БАНК «Ермак» Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва» ИНН 7701903003.
4 Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак». Избрать Совет директоров АО БАНК «Ермак» в следующем составе:
  1. Набиев Юсиф Ашраф оглы
  2. Савицкая Светлана Евгеньевна
  3. Набиев Русиф Юсиф оглы
  4. Марголин Марк Фимович
  5. Ачковская Оксана Владимировна
5

Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак».   

Избрать Ревизионную комиссию АО БАНК «Ермак» в следующем составе:
  1. Хайрулова Елена Юрьевна
  2. Белан Сергей Анатольевич
  3. Давыдова Наталья Дмитриевна