Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак» извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Банка за 2016 год.
Годовое общее собрание акционеров за 2016 год состоится 15 мая 2017 года в 15.00 часов по месту нахождения Банка по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак».
Начало регистрации участников – 14 часов 30 мин.
Место регистрации – конференц-зал АО БАНК «Ермак»
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров за 2016 год, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 19 апреля 2017 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Банка:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2016 год.
2. Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2016 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2016 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2016 год.
3. Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак».
4. Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак».
Ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров можно по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак», отдел сопровождения бизнеса, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет по вопросам повестки дня: 2, 3, 4, 5.
После 30 апреля 2017 года в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. №208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" по вышеуказанному адресу также будет представлена годовая финансовая отчетность АО БАНК «Ермак» за 2016 год, подготовленная в соответствии с Международными Стандартами Финансовой отчетности (МСФО).
Совет директоров АО БАНК «Ермак»