О годовом общем собрании акционеров за 2018 год.
Уважаемые акционеры
Акционерного общества Нижневартовский городской банк "Ермак"!
Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак" извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Банка. Годовое общее собрание акционеров за 2018 год состоится 19 апреля 2019 года в 15.00 часов по месту нахождения Банка по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак».
Начало регистрации участников – 14 часов 30 мин.Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров за 2018 год, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 28 марта 2019 г.
Ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров можно по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак», отдел сопровождения бизнеса, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет по вопросам повестки дня: №2-№7
Совет директоров АО БАНК «Ермак»
1) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2018 год, аудиторское заключение, отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности БАНК «Ермак» за 2018 год.
2) Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли АО БАНК «Ермак» за 2018 год, в том числе рекомендации Совета директоров Банка о размере дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2018 год, а также рекомендации Совета директоров о размере и сроке выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2018 год - скачать ( 30 Kb)
3) Сведения о кандидатуре аудитора АО БАНК «Ермак». - скачать ( 27 Kb)
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка. - скачать ( 48 Kb)
5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка. - скачать ( 37 Kb)
6) Проект Изменений №1 в Устав АО БАНК «Ермак». - скачать ( 50 Kb)
7) Проекты Положений:
8) Проекты решений Общего собрания акционеров Банка. - скачать ( 50 Kb)
9) Иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.