Извещение акционеров

О годовом общем собрании акционеров за 2020 год.

Уважаемые акционеры
Акционерного общества Нижневартовский городской банк "Ермак"!

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак" извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Банка. Годовое общее собрание акционеров за 2020 год состоится 23 апреля 2021 года в 15.00 часов по месту нахождения Банка по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак».

Начало регистрации участников – 14 часов 30 мин.

Место регистрации – конференц-зал АО БАНК «Ермак»

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров за 2020 год, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 30 марта 2021 г.


 Повестка дня годового общего собрания акционеров Банка:
  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2020 год;
  2. Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2020 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2020 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2020 год;
  3. Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак»;
  4. Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак»;
  5. Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак»;
  6. Внесение Изменений №3 в Устав АО БАНК «Ермак»;
  7. О государственной регистрации Изменений №3 в Устав АО БАНК «Ермак»;
  8. Признание утратившим силу Кодекса корпоративного управления ЗАО НГАБ «Ермак», утвержденный протоколом годового Общего собрания акционеров от 04.04.2008 № 30.

Ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров можно по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак», отдел сопровождения бизнеса.  

Совет директоров АО БАНК «Ермак»

Перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка за 2020 год

  1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2020 год, аудиторское заключение, отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности БАНК «Ермак» за 2020 год;

  2. Рекомендации Совета директоров Банка об утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2020 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2020 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2020 год.  - скачать (ico_doc.gif 29 Kb)

  3. Сведения о кандидатуре аудитора АО БАНК «Ермак».   - скачать (ico_doc.gif 27 Kb)
  4. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка. - скачать (ico_doc.gif 84 Kb)
  5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка. - скачать (ico_doc.gif 84 Kb)

  6. Проект Изменений №3 в Устав АО БАНК «Ермак». скачать (ico_doc.gif 73 Kb)

  7. Кодекс корпоративного управления ЗАО НГАБ «Ермак», утвержденный протоколом годового Общего собрания акционеров от 04.04.2008 № 30 - cкачать (ico_doc.gif 337 Kb)