Вниманию акционеров банка!
Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак» извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Банка за 2018 год.
Годовое общее собрание акционеров за 2018 год состоится 19 апреля 2019 года в 15.00 часов по месту нахождения Банка по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак».
Начало регистрации участников – 14 часов 30 мин.
Место регистрации – конференц-зал АО БАНК «Ермак»
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров за 2018 год, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 28 марта 2019 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Банка:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2018 год.
2) Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2018 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2018 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2018 год.
3) Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак».
4) Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак».
5) Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак».
6) Внесение Изменений №1 в Устав АО БАНК «Ермак».
7) О государственной регистрации Изменений №1 в Устав АО БАНК «Ермак».
8) Утверждение Положения о Cовете директоров АО БАНК «Ермак» в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Правлении АО БАНК «Ермак» в новой редакции.
Ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров можно по адресу:
Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак», отдел сопровождения бизнеса, а также на официальном сайте Банка.
Совет директоров АО БАНК «Ермак»