Извещение акционеров

О годовом общем собрании акционеров за 2018 год.

Уважаемые акционеры
Акционерного общества Нижневартовский городской банк "Ермак"!

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак" извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Банка. Годовое общее собрание акционеров за 2018 год состоится 19 апреля 2019 года в 15.00 часов по месту нахождения Банка по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров за 2018 год, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 28 марта 2019 г.

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2018 год.;
2. Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2018 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2018 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2018 год;
3. Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак»;
4. Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак»;
5. Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак»;
6. Внесение Изменений №1 в Устав АО БАНК «Ермак»;
   
7. О государственной регистрации Изменений №1 в Устав АО БАНК «Ермак»;
   
8. Утверждение Положения о Cовете директоров АО БАНК «Ермак» в новой редакции;
   
9. Утверждение Положения о Правлении АО БАНК «Ермак» в новой редакции.
   

Ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров можно по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак», отдел сопровождения бизнеса, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет по вопросам повестки дня: №2-№7

Совет директоров АО БАНК «Ермак»

1) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2018 год, аудиторское заключение, отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности БАНК «Ермак» за 2018 год.

2) Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли АО БАНК «Ермак» за 2018 год, в том числе рекомендации Совета директоров Банка о размере дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2018 год, а также рекомендации Совета директоров о размере и сроке выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2018 год - скачать ( 30 Kb)

3) Сведения о кандидатуре аудитора АО БАНК «Ермак». - скачать ( 27 Kb)

4) Сведения о кандидатах в Совет директоров АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка. - скачать ( 48 Kb)

5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО БАНК «Ермак», информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка. - скачать ( 37 Kb)

6) Проект Изменений №1 в Устав АО БАНК «Ермак». - скачать ( 50 Kb)

7) Проекты Положений:

о Совете директоров АО БАНК «Ермак» в новой редакции - скачать( 183 Kb)

о Правлении АО БАНК «Ермак» в новой редакции -  скачать( 114 Kb)

8) Проекты решений Общего собрания акционеров Банка. - скачать ( 50 Kb)

9) Иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.