ЗАО НГАБ "Ермак" извещает своих акционеров о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров за 2006 год, состоявшимся 30 марта 2007г.
    На повестку дня годового общего собрания акционеров банка за 2006г. были вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2006 года. 
   
2. Утверждение выплаты дивидендов по акциям ЗАО НГАБ "Ермак" по итогам 2006 года.
   
3. Утверждение размера единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО НГАБ "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей по итогам 2006г.
   
4. Утверждение распределения прибыли ЗАО НГАБ "Ермак" по итогам 2006 года. 
   
5. Утверждение распределения нераспределенной части прибыли ЗАО НГАБ "Ермак" по результатам 2005 года.
   
6. Утверждение аудитора банка на 2007 год.
   
7. Избрание Совета директоров банка на 2007 год.
   
8. Избрание Ревизионной комиссии банка на 2007 год.
   
9. Предоставление права подписания уведомления об избрании членов Совета директоров ЗАО НГАБ "Ермак", предоставляемого в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области.
   

1. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО НГАБ "Ермак" по результатам 2006 года.
2. Утверждены дивиденды по акциям ЗАО НГАБ "Ермак" по итогам 2006 года в размере 4 рубля 00 копеек на каждую акцию или из расчета 80 % годовых и со сроком выплаты с 9 по 12 июля 2007 года.
3. Утвержден размер единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО НГАБ "Ермак" за исполнение ими своих обязанностей по итогам 2006г. в сумме 2500 тыс.руб.
4. Утверждено следующее распределение прибыли ЗАО НГАБ "Ермак" по итогам 2006г: 
   в резервный фонд банка - 1850 тыс. руб.;
   в фонд развития персонала - 2 000 тыс. руб.; 
   в фонд благотворительности - 400 тыс. руб.;
   на выплату дивидендов - 16 000 тыс.руб.; 
   на выплату вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей по итогам 2006г. - 2500 тыс.руб.; 
   в фонд развития банковского дела - 13 375 тыс.руб..
5. Утверждено распределение части прибыли за 2005г., оставшейся нераспределенной, в сумме 800 тыс. руб. в фонд развития банковского дела.
6. Аудитором банка на 2007 год утверждено Закрытое акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр" (г. Екатеринбург).
7. Избран Совет директоров банка на 2007 год в следующем составе:
   1. Афанасьев Сергей Александрович;
   2. Бондарь Николай Петрович;
   3. Комиссаренко Валерий Михайлович;
   4. Куршев Сергей Николаевич;
   5. Набиев Юсиф Ашраф оглы;
   6. Савицкая Светлана Евгеньевна;
   7. Семенова Людмила Григорьевна.
8. Избрана Ревизионная комиссия банка на 2007 год в следующем составе:
   1. Галиченко Евгений Николаевич;
   2. Корякина Татьяна Николаевна;
   3. Хайрулова Елена Юрьевна.
9. Право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров ЗАО НГАБ "Ермак", предоставляемого в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области, предоставлено Председателю Совету директоров банка С.А. Афанасьеву.