Уважаемые клиенты!
В целях соблюдения требований законодательства и выполнения условий договора банковского счета, для обновления информации о Клиентах в соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", АО БАНК «Ермак» уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о необходимости предоставления до 2 марта 2022 года следующих сведений (при наличии):
- лицензии на занятие видом деятельности, заявленным в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- доменное имя и указатель страницы интернет-сайта, с использованием которых юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем оказываются услуги.
Информацию возможно передать:
- по системе ДБО «iBank»
- электронной почтой moa@bankermak.ru
Также АО БАНК «Ермак» напоминает о необходимости предоставления, в случае произошедших изменений, документов подтверждающих:
- Изменение /получение лицензий (видов лицензируемой деятельности);
- Доменное имя и страницу интернет-сайта, с использованием которых юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем оказываются услуги;
- Изменения уставных документов юридического лица;
- Изменения состава учредителей, бенефициарных владельцев юридического лица;
- Смену руководителя юридического лица;
- Изменения паспортных данных (в т.ч. места регистрации):
- индивидуального предпринимателя (распорядителя по счету);
- у юридического лица: руководителя, участника/акционера (бенефициарного владельца);
- Изменения местонахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- Изменения ОКВЭД;
- Продление сроков полномочий руководителей.
По возникающим вопросам обращаться в Отдел сопровождения бизнеса
по телефонам: 49-50-74, 49-50-97