29.03.2022

Уважаемые акционеры
Акционерного общества Нижневартовский городской банк "Ермак"!

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак" извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Банка. Годовое общее собрание акционеров по итогам отчетного 2021 года состоится 22 апреля 2022 года в 15.00 часов по месту нахождения Банка по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак».

.

Начало регистрации участников – 14 часов 30 мин.

Место регистрации – конференц-зал АО БАНК «Ермак»

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров за 2021 год, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 29 марта 2022 г.

 Повестка дня годового общего собрания акционеров Банка:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2021 год;
2. Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2021 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2021 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2021 год;
   
3. Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак»;
4. Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак»;
5. Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак»;
6. Внесение Изменений №4 в Устав АО БАНК «Ермак»;
   
7. О государственной регистрации Изменений №4 в Устав АО БАНК «Ермак».

Ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров можно по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак», отдел сопровождения бизнеса.